Fraude en integriteitsschendingen: van vermoeden naar aanpak

Fraude en integriteitsschendingen beginnen zelden met harde bewijzen. Het start met een afwijking, een melding, gedrag dat niet past of een gevoel dat er iets niet klopt. De informatie is beperkt, de belangen zijn groot en de druk om te handelen neemt snel toe. Dat kan net zo goed spelen bij financiële signalen als bij ongewenst gedrag op de werkvloer.

In die fase moet je keuzes maken. Wat leg je vast? Wie betrek je? Wanneer escaleer je? En hoe voorkom je dat aannames, druk of tunnelvisie de aanpak bepalen? Deze tweedaagse masterclass richt zich op precies dat moment. Wanneer er signalen zijn, maar nog geen zekerheid. Je werkt aan het duiden van signalen, het voeren van lastige gesprekken en het bepalen van een eerste aanpak die proportioneel en juridisch houdbaar is.

Dit is geen theoretische fraudecursus, maar een praktijkgerichte masterclass voor professionals die betrokken zijn bij de eerste aanpak van signalen van fraude of integriteitsschending.

Docenten en aanpak
Je werkt met een multidisciplinair team van experts uit forensische accountancy, arbeidsrecht en criminologie.

• Karin Koppers en Bart Bruin brengen het perspectief van forensisch onderzoek en fraudepreventie
• Marcus Draaisma laat zien wat wel en niet kan vanuit arbeidsrecht en bewijspositie
• Bram van der Meer werkt vanuit criminologie en gedragsanalyse aan opsporing, interviewtechniek en dreigingsanalyse

Je werkt met realistische casuïstiek, oefent gesprekstechnieken en reflecteert op je eigen rol. Wat zie je wel, wat zie je niet en wat doe je vervolgens?

Wat ga je doen?
In twee dagen werk je vanaf dat moment waarop het spannend wordt. Een vermoeden ligt op tafel, de feiten zijn beperkt en iedereen kijkt naar elkaar.

Je ontleedt met de docenten echte casussen. Waar ging het mis, welke signalen werden gemist en waarom werd er niet ingegrepen? Je leert incongruenties in gedrag herkennen, vragen stellen die iets opleveren en een eerste aanpak formuleren die standhoudt.

Je oefent gesprekken onder druk, ziet hoe disciplines samenwerken of juist langs elkaar heen werken en leert positie kiezen zonder het proces over te nemen. Je ontwikkelt gevoel voor wat in deze fase werkt, zodat je beter onderbouwde keuzes maakt en anderen daarin overtuigend kunt meenemen.

Geen checklist, maar inzicht in hoe dit in de praktijk werkt. En wat er gebeurt als je te vroeg, te laat of op de verkeerde manier handelt.

Wat levert het je op?
Na deze tweedaagse:

• herken je eerder welke signalen er echt toe doen
• weet je wanneer je moet escaleren en wanneer je juist moet afremmen
• doorzie je bias en tunnelvisie, bij jezelf en in het team
• voer je gesprekken die informatie opleveren zonder de situatie te laten escaleren
• vertaal je signalen naar een aanpak die proportioneel en verdedigbaar is
• leg je je keuzes overtuigend uit aan bestuur, auditcommissie of toezichthouders

Voor wie?
Voor professionals die in hun rol betrokken zijn bij signalen en de eerste aanpak. Je herkent situaties waarin:

• iets niet klopt, maar niemand het hard maakt
• verschillende beelden bestaan en besluitvorming uitblijft
• je wordt aangehaakt zodra het gevoelig wordt
• je risico’s moet benoemen richting collega’s, management of bestuur

Je werkt bijvoorbeeld als controller, internal auditor, compliance officer, jurist of HR business partner. Ook geschikt voor adviseurs die hun praktijkervaring willen verdiepen en beter willen begrijpen wat er in deze fase speelt.

Deze masterclass gaat niet over het uitvoeren van fraudeonderzoek. Het gaat over de fase daarvoor, waarin wordt bepaald of en hoe iets wordt opgepakt. Juist daar wordt het verschil gemaakt.

Kleinschalig, onder Chatham House Rules, met veel ruimte voor interactie en eigen casuïstiek.

Ontwikkelthema’s NBA 2026–2028: thema Risico
Ben je accountant (in business)? Deze masterclass sluit aan bij het NBA-thema Risico, waarin risicomanagement en professioneel oordeel centraal staan. De NBA-ontwikkelmatrix benadrukt onder andere het herkennen en duiden van integriteits- en frauderisico’s, het zichtbaar maken van blinde vlekken en het bespreekbaar maken van risico’s binnen de organisatie.

In twee dagen werk je aan precies die situaties waarin dit samenkomt. Signalen die nog niet hard zijn, maar wel vragen om duiding en actie. Je leert vanuit de actuele praktijk hoe je risico’s herkent, afwegingen maakt en effectief communiceert over gevoelige onderwerpen. Daarmee geef je concreet invulling aan je PE-portfolio, met vaardigheden die direct toepasbaar zijn in je rol.

Dag 1 – Signaleren en begrijpen
10.00 – 18.00 uur, aansluitend diner met deelnemers en docenten

• Hoe fraude en ongewenst gedrag ontstaat en escaleert
• Gedragspatronen en rode vlaggen uit complexe dossiers
• Bias en tunnelvisie: hoe oordelen ontsporen en hoe je dat voorkomt
• Psychologie van fraude en gedrag in organisaties, toegepast op praktijkcases
• Recente ontwikkelingen en trends in fraude- en integriteitsvraagstukken
• Oefenen met het herkennen en duiden van signalen

Dag 2 – Handelen en aanpak bepalen
09.30 – 16.30 uur

• De impact van een vermoeden op mensen, processen en reputatie
• Juridische kaders en praktische do’s & don’ts bij eerste stappen
• Van signaal naar een zorgvuldige en proportionele aanpak
• Interview- en gesprekstechnieken onder realistische druk
• Casuïstiek: wat werkte wel, wat niet en waarom
• Samenwerken in multidisciplinaire teams

Op dag 1 is er aansluitend een diner met deelnemers en docenten. De overnachting is niet inbegrepen; dit kun je rechtstreeks regelen bij de locatie.