Peter van Leusden

Peter heeft 15 jaar controle-ervaring en 25 jaar FIOD-opsporingservaring. Vanuit zijn fiscale achtergrond heeft Peter vele kleine en grote witwas- en corruptieonderzoeken geleid zoals bij Ballast Nedam, HDI en SBM. Libor–gate was zijn eerste grote onderzoek binnen de bankenwereld. Daarna volgden de poortwachterszaken bij ING en ABNAMRO. Zijn onderzoeken leidden tot verschillende veroordelingen en tot omvangrijke schikkingen met de bedrijven. Peter heeft veel kennis van fraude, corruptie en witwassen en inzicht op de ambiance in de bestuurskamer en de relatie met de commissarissen. Sinds enkele jaren richt Peter zich meer op het voorkomen en bestrijden van fraude, witwassen en corruptie. Peter is groot voorstander van het doen van zelfonderzoek door ondernemingen die een fraude of corruptiegeval vaststellen in hun organisatie. Hij heeft hierover veelvuldig geadviseerd en gepubliceerd. Zelfonderzoek komt tegemoet aan de beperkte financiële onderzoekscapaciteit bij Politie en Justitie. Binnenkort is het ook wettelijk geregeld.